ACE王牌交易所涉虛擬幣詐騙 北檢聲請延押負責人潘奕彰等7人

ACE王牌交易所涉虛擬幣詐騙 北檢聲請延押負責人潘奕彰等7人

ACE王牌交易所負責人潘奕彰(前排中)。圖/讀者提供

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國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億,臺北地檢署1月5日聲押禁見潘奕彰、主謀林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾傑及林婉榆等7人獲准。因羈押期限即將屆滿,臺北地檢署已向法院聲請延押7人兩個月。

專案小組調查,潘奕彰等人勾結詐團,2020年起透過IG等網路社羣軟體發送投資訊息,或者招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元臺幣,加碼宣傳未來會在國內外虛擬貨幣交易所交易,獲利可期。

詐團成員要求投資人下載特定APP,再要求場外交易,規避交易所KYC審查,被害人誤以爲是以低價購買虛擬幣,事後發現虛擬幣無法流通變現,向警調單位提告檢舉。

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檢方1月3日指揮警調15路搜索,查扣現金1億1152萬元、1億800萬元的虛擬幣,訊後聲押潘奕彰、林耿弘、林若蕎、林耿漢、共犯林敬智、張爾傑及林婉榆等7人獲准。

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第一波收網後,檢警調展開第二波偵查,1月23日再指揮新北市刑大、調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處地點,拘提王晨桓5人到案,檢察官復訊後,聲押王晨桓、誆稱MOCT(魔券幣) 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、ACE職員高偉倫、林耿宏的友人林淑芬與謝詩瑩。

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